证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015--072

　东北制药集团股份有限公司

　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2015年12月14日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2015年12月23日以通讯表决方式召开。

　2、会议应到董事9人，实到董事9人。

　3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　议案一：《关于聘任公司总裁的议案》

　根据公司发展战略的安排，公司董事长、总裁魏海军先生提出辞去公司总裁职务的申请。辞去公司总裁职务后，魏海军先生仍担任公司董事长。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长魏海军先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任汲涌先生为公司总裁，任期同本届董事会任期一致。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　议案二：《关于聘任公司副总裁的议案》

　经公司总裁汲涌先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任周凯、刘琰、孙景成先生为公司副总裁，任期同本届董事会任期一致。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　议案三：《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》

　具体内容详见公司公告《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的公告》公告编号2015-073。

　特此公告。

　东北制药集团股份有限公司董事会

　二零一五年十二月二十三日

　高管简历：

　汲涌：男，1970年2月出生，中共党员，毕业于浙江大学，辽宁大学工商管理硕士（MBA）学位，教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂厂办秘书处处长助理、东北制药总厂实业公司副总经理、生产技术部部长、VC公司总经理兼党支部书记、东北制药集团有限责任公司副总经济师、常务副总经理、东北制药集团有限责任公司总经理、党委副书记。现任东北制药集团股份有限公司副董事长、总裁。中国科学技术发展技经会—药学发展技经委员会委员，中国科协八大委员、辽宁省医药行业协会常务副会长，沈阳市科协副主席、常委会委员，沈阳市医药行业协会常务副会长，沈阳市医药价格协会副会长、沈阳市劳动和社会保障学会副会长，沈阳红十字会理事，沈阳市第十四届政协委员。持有上市公司股份1278股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　周凯：男，1964年3月出生，中共党员，沈阳药学院化学制药专业毕业。研究生学历。教授级高级工程师。历任原东北制药总厂四车间工艺员、科技处专区工艺员、技术处副处长、处长、研究院副院长兼党支部书记、常务副院长、副总工程师兼研究院院长、厂长助理、东北制药研究院院长、东北制药集团有限责任公司副总经理。现任东北制药集团股份有限公司董事、副总裁。不持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘琰：男，1964年4月出生，中共党员，沈阳药学院化学制药专业毕业，大学本科学历，教授级高级工程师。历任原东北制药总厂五车间副主任 、技术处处长、生产技术部部长、副总工程师、厂长助理、助理副厂长、总厂副厂长、总厂副厂长兼环境保护管理处处长兼东药集团搬迁指挥部副总指挥、东药集团沈阳第一制药有限公司董事长、股份公司健康事业部总经理、东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼任东药集团沈阳施德药业有限公司董事长兼总经理、原料药生产事业部总经理兼党委书记，东北制药集团有限责任公司副总经理。现任东北制药集团股份有限公司副总裁。本人持有上市公司股份4620股（配偶持有上市公司股份3000股），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　孙景成：男，1966年9月出生，中共党员，沈阳化工学院有机化工专业毕业，大连理工大学工商管理硕士学位，高级工程师。历任东药集团办公室秘书、 沈阳东融国际期货服务公司副经理、新民市梁山镇人民政府科技副镇长、东药集团公司股份制办公室副主任、原东北制药总厂厂办副主任兼秘书处处长（正处级）、东药集团财务审计部部长、沈阳东药克达制药有限公司执行董事兼总经理、东北制药总厂副总经济师兼新克达事业部部长、东药集团供销公司副经理党委副书记纪委书记、东北制药总厂助理副厂长兼克达事业部总经理、东北制药集团销售有限公司总经理兼党委书记、东北制药集团沈阳第一制药有限公司董事长。东北制药集团有限责任公司副总经理。现任东北制药集团股份有限公司副总裁。不持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015---073

　东北制药集团股份有限公司

　关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、委托贷款概述

　在保证东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体资金流稳定、顺畅的前提下，结合当前企业面临的内外部经济形势，为实现公司整体利益最大化，拟通过“委托贷款”形式为公司下属控股子公司沈阳东瑞精细化工有限公司（以下简称“东瑞公司”）、东北制药集团辽宁生物医药有限公司（以下简称“辽宁生物公司”）及公司下属全资子公司东北制药集团供销有限公司（以下简称“供销公司”）提供资金支持。

　二、借款人基本情况及委托贷款的主要内容

　（一）东瑞公司基本情况及委托贷款主要内容

　1、东瑞公司基本情况

　借款人名称：沈阳东瑞精细化工有限公司

　注册地址：沈阳经济技术开发区彰驿站镇双树坨子村

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：苏锋

　注册资本：人民币壹佰万元

　股权比例: 公司持有其60.50%股权

　经营范围：有机、无机化工原料、试剂（以上不含危险和监控化学品）制造；进出口业务（持资格证书经营）。

　财务情况：截止2014年12月31日，该公司总资产200,395,614.62元，净资产106,829,514.89元，2014年营业收入115,322,825.35元，净利润14,337,464.20元。

　2、委托贷款总额

　给予东瑞公司委托贷款额度不超过人民币3,000万元。

　3、委托贷款金融机构

　委托交通银行股份有限公司辽宁省分行营业部向东瑞公司发放委托贷款。

　4、委托贷款期限、利率

　委托贷款期限一年，利率按中国人民银行同期人民币贷款基准利率执行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定为准。

　5、委托贷款资金用途

　用于补充东瑞公司日常经营所需营运资金或偿还银行借款。

　（二）辽宁生物公司基本情况及委托贷款主要内容

　1、辽宁生物公司基本情况

　借款人名称：东北制药集团辽宁生物医药有限公司

　注册地址：本溪经济技术开发区枫叶路198号

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：包宇

　注册资本：人民币玖仟万元

　股权比例: 公司持有其62.50%股权

　经营范围：Ⅲ类6840体外诊断试剂生产（至2017-09-02）；三类：体外诊断试剂、二类：体外诊断试剂批发（至2018-04-19）；生物制药技术研发。

　财务情况：截止2014年12月31日，该公司总资产 109,034,386.61元，净资产13,133,260.84 元，2014年营业收入 303,051.26元，净利润 -12,475,351.74元。

　2、委托贷款总额及额度有效期限

　给予辽宁生物公司委托贷款额度不超过人民币3,500万元。

　3、委托贷款金融机构

　委托盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行向辽宁生物公司发放委托贷款。

　4、委托贷款期限、利率

　委托贷款期限一年，利率按中国人民银行同期人民币贷款基准利率执行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定为准。

　5、委托贷款资金用途

　用于补充辽宁生物公司日常经营所需营运资金或偿还银行借款。

　（三）供销公司基本情况及委托贷款主要内容

　1、供销公司基本情况

　借款人名称：东北制药集团供销有限公司

　注册地址： 沈阳市铁西区兴华南街56号

　企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　法定代表人：刘杰

　注册资本：人民币壹亿元

　股权比例: 公司持有其100%股权

　经营范围：药品批发（具体经营项目以《药品经营许可证》核定的内容为准）；二类、三类医疗器械销售（具体经营项目以《第二类医疗器械经营备案凭证》和《医疗器械经营企业许可证》核定的内容为准；；保健食品经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；消毒用品（不含危险化学品）、保健用品、日用百货、化妆品销售；房屋租赁；企业管理咨询服务。

　财务情况：截止2014年12月31日，该公司总资产 734,231,715.48元，净资产69,259,430.83元，2014年营业收入 1,098,732,997.05元，净利润5,246,668.05元。

　2、委托贷款总额及额度有效期限

　拟给予供销公司委托贷款额度不超过人民币5,000万元。

　3、委托贷款金融机构

　委托交通银行股份有限公司辽宁省分行营业部向供销公司发放委托贷款。

　4、委托贷款期限、利率

　委托贷款期限为一年，利率按中国人民银行同期人民币贷款基准利率执行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定为准。

　5、委托贷款资金用途

　用于补充供销公司日常经营所需营运资金或偿还银行借款。

　三、委托贷款对公司的影响

　（一）存在的风险及规避措施

　因公司对东瑞公司、辽宁生物公司及供销公司经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。

　（二）对上市公司的影响

　公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给下属子公司，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用；同时符合公司经营发展规划。

　（三）上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　截止目前，公司累计对子公司委托贷款共计11,500万元，其中已完成对控股子公司辽宁生物公司委托贷款3,000万元；对全资子公司东北制药集团供销有限公司委托贷款2,000万元。以上委托贷款无逾期情况。

　特此公告。

　东北制药集团股份有限公司董事会

　二零一五年十二月二十三日