本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、根据公司控股股东中海恒实业发展有限公司于2015年12月10日向公司董事会提交的临时提案，本次会议增加《关于调整<2015年员工持股计划>的议案》，并于2015年12月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》及《关于召开2015年第三次临时股东大会的补充通知》

　2、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

　二、会议的召集情况

　海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年12月21日在海口市君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。

　会议通知等相关文件在2015年12月4日及12月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东61人，代表股份216,737,166股，占上市公司总股份的24.1135％。控股股东中海恒实业发展有限公司回避了全部议案的表决。

　通过现场和网络投票的股东60人，代表股份35,117,113股，占上市公司总股份的3.9070％。

　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,461,177股，占上市公司总股份的0.1626％。

　通过网络投票的股东53人，代表股份33,655,936股，占上市公司总股份的3.7444％。

　公司董事会及监事会部分成员出席了本次会议。

　四、中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东60人，代表股份35,117,113股，占上市公司总股份的3.9070％。

　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,461,177股，占上市公司总股份的0.1626％。

　通过网络投票的股东53人，代表股份33,655,936股，占上市公司总股份的3.7444％。

　五、会议的表决情况

　会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对议案进行了表决，并通过了以下议案:

　1、关于向控股股东转让子公司股权的议案

　总表决情况：

　同意35,065,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.8525％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0601％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0874％。

　中小股东总表决情况：

　同意35,065,313股，占出席会议中小股东所持股份的99.8525％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0601％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0874％。

　关联股东中海恒实业发展有限公司回避表决。

　2、关于调整《2015年员工持股计划》的议案

　总表决情况：

　同意34,792,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.0762％；反对316,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.9010％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0228％。

　中小股东总表决情况：

　同意34,792,702股，占出席会议中小股东所持股份的99.0762％；反对316,411股，占出席会议中小股东所持股份的0.9010％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0228％。

　关联股东中海恒实业发展有限公司回避表决。

　六、法律意见

　海南圣合律师事务所谢国华律师、陈海蓉律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的以上决议合法、有效。

　特此公告。

　海虹企业（控股）股份有限公司

　二零一五年十二月二十一日