本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　2、关联人南京港（集团）有限公司放弃在本次股东大会上对议案的投票权。

　二、会议通知情况：

　召开本次会议的通知刊登于2015年12月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http: // www. cninfo.com.cn）（公告编号2015-051）。

　三、会议召开的情况：

　1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　2、现场会议召开时间：2015年12月21日（周一）下午15:00

　3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

　4、网络投票时间：2015年12月20日—2015年12月21日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2015年12月20日15:00 至2015年12月21日15:00期间的任意时间。

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：董事长熊俊先生

　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议出席情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代表共 18名，代表股份数为150,995,943股，占公司股份总数的61.41%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计6人，代表股份总数为148,404,555股，占公司总股本的60.36%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计12人，代表股份总数为2,591,388股，占公司总股本的1.054%。

　公司部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　五、会议审议情况：

　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于放弃参股公司同比例增资暨关联交易的议案》

　表决结果: 同意股份数2,794,488股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9928%；反对股份数200股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0072%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0 %。

　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数2,794,488股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对股份数200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　2、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌议案》

　表决结果: 同意股份数2,794,488股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9928%；反对股份数200股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0072%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0 %。

　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数2,794,488股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对股份数200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　六、律师出具的法律意见

　江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　七、备查文件

　1、南京港股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议；

　2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　南京港股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二十二日