本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任马立君先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　马立君，男，1983年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中国政法大学法学和英语专业。马立君先生已于2015年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。马立君先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券事务代表的联系方式补充如下：

　通讯地址：沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座 10 楼

　办公电话：086-024-89350633

　传真号码：086-024-23769620

　电子邮箱：18601164026@163.com

　邮编：110179

　特此公告。

　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二十一日