证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2015-060

　亚宝药业集团股份有限公司

　第六届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2015年12月11日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2015年12月21日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决一致通过了如下决议：

　一、审议通过了关于修改公司章程的议案；

　鉴于公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行了95,041,461股人民币

　普通股（A股），股本由692,000,000股增加至787,041,461股，注册资本由人民币692,000,000元增加为787,041,461元，故公司章程中相应条款及内容作如下修改：

　1、章程第六条原为：“公司注册资本为人民币69200万元。”

　现改为：“公司注册资本为人民币787,041,461元。”

　2、章程第十九条原为：“公司股份总数为69200万，公司的股本结构为：普通股69200万股。”

　现改为：“公司股份总数为787,041,461股，公司的股本结构为：普通股787,041,461股。”

　根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、 审议通过了关于设立募集资金专用账户的议案；

　同意公司及公司全资子公司亚宝药业四川制药有限公司设立如下募集资金专用账户：

　■

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　亚宝药业集团股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二十二日

　证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2015-061

　亚宝药业集团股份有限公司

　关于控股股东股权质押的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年12月21日，本公司接到控股股东山西亚宝投资有限公司（以下简称"亚宝投资"）通知，亚宝投资将其持有的本公司45,987,804股（占本公司总股本的5.84%）限售流通股质押给了上海爱建信托有限责任公司，并于2015年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

　截止本公告日，亚宝投资持有本公司股份194,934,804股，占本公司总股本的24.77%；已累计质押股份170,087,804股，占公司总股本的21.61%。

　特此公告。

　亚宝药业集团股份有限公司董事会

　2015年12月22日