证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—059

　山东仙坛股份有限公司

　第二届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年12月16日以通讯表决方式召开，通知于2015年12月10日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

　一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　《山东仙坛股份有限公司前次募集资金使用情况报告的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东仙坛股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　备查文件：

　1、《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东仙坛股份有限公司董事会

　2015年12月17日

　股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号： 2015-060

　山东仙坛股份有限公司

　前次募集资金使用情况报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），山东仙坛股份有限公司编制了截至2015 年9月30日前次募集资金使用情况报告。

　根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]189号文《关于核准山东仙坛股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司申请向社会公开发行3,985万股人民币普通股，每股面值1元,每股发行价格5.28元。截至2015年2月12日，公司向社会公开发行人民币普通股3,985万股，募集资金总额210,408,000.00元。山东仙坛股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费30,000,000.00元后的净额人民币180,408,000.00元汇入公司在中国农业银行烟台市牟平区支行开设的募集资金专用人民币帐户（帐号：15386101040036519），扣除其他发行费用8,158,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币172,250,000.00元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2015）第000007号验资报告。

　一、募集资金存放情况

　（一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东仙坛股份有限公司募集资金使用管理制度》。

　2015年3月，公司会同民生证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　（二）2015年9月30日，公司募集资金已使用完毕,募集资金账户已注销。

　二、前次募集资金的实际使用情况

　（一）前次募集资金使用情况对照表

　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　（二）前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

　本公司前次募集资金的承诺投资总额为17,225.00万元。2015年3月3日，山东和信会计师事务所出具和信专字(2015)第000047号募集资金置换报告，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金17,225.00万元,截至2015年5月31日，前次募集资金的实际投资总额为17,225.00万元，无差异。

　（三）前次募集资金实际投资项目变更

　截至2015年9月30日前次募集资金实际投资项目未发生变更。

　（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

　截至2015年9月30日前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　截至2015年9月30日前次募集资金投资项目实现效益-1,755.71万元。

　前次募集资金项目肉鸡屠宰加工厂建设项目可行性研究报告，公司主要基于2011年的市场行情进行价格预测，由于药鸡门、禽流感及肉鸡行业运行周期性等因素影响，市场行情低迷，导致募投项目经济效益未达承诺效益。

　四、资产认购股份后资产运行情况

　截至2015年9月30日不存在以资产认购股份的情况。

　五、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较

　前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

　附件1：前次募集资金使用情况对照表

　附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　山东仙坛股份有限公司

　二O一五年十二月十六日

　附件1：

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　附件2：

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