证券代码：000560 证券简称：昆百大A   公告编号：2015-109号

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于2015年12月10日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于2015年12月15日以通讯方式召开。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真讨论，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　《债务融资工具信息披露事务管理制度》于2015年12月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月16日