本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；

　● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，并于2015年11月25日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间：2015年12月15日（星期二） 14:00

　网络投票时间：2015年12月14日-2015年12月15日

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月15日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月14日15:00—2015年12月15日15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（湖北省潜江经济开发区广泽大道2号）；

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　4、召集人：本公司董事会；

　5、主持人：本公司董事长陈勇先生；

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况

　1、股东出席会议总体情况

　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共8人，代表有表决权的股份数共60,642,713股，占公司有表决权股份总数的32.4293%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数共60,516,213股，占公司有表决权股份总数的32.3616%。通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数126,500股，占公司有表决权股份总数的0.0676%。

　2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　出席本次会议的中小投资者共7人，代表有表决权的股份数18,330,713股，占公司有表决权股份总数的9.8025％。其中：通过现场投票的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份数18,204,213股，占公司有表决权股份总数的9.7349%。通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数126,500股，占公司有表决权股份总数的0.0676%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　表决结果：同意60,516,213股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7914%；反对126,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.2086%；弃权0股。

　其中，中小投资者的表决情况：同意18,204,213股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3099%；反对126,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6901%；弃权0股。

　本议案具体内容见2015年11月25日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、方伟律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　潜江永安药业股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月十五日