证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-086

　上海摩恩电气股份有限公司

　第三届监事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年12月15日上午在公司会议室召开，会议通知于2015年12月11日以邮件通知方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人，获得通过。

　经审议，与会监事认为：公司募集资金投资项目已达到预定使用状态，公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金并将募集资金账户销户，有助于提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，同意公司将节余的募集资金及利息收入6,528,101.24元（具体金额以实际转账日为准）用于永久性补充流动资金。

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司监事会

　二○一五年十二月十五日

　证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-087

　上海摩恩电气股份有限公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”、“摩恩电气”）于2015年12月15日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票全部募集资金投资项目已建设完成，并达到预计可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会同意公司将节余募集资金6,528,101.24元（含利息）用于永久补充流动资金（具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准），并同意办理募集资金账户销户手续。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.4.9条规定，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意意见后方可使用。公司本次节余募集资金永久性补充流动资金金额占募集资金净额的1.89%，故该事项无需提交股东大会审议。

　一、公司首次公开发行股票募集资金情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]788号文件核准，摩恩电气以每股10.00元向社会公开发行3,660万股。本次发行募集资金总额人民币366,000,000.00元，扣除发行费用人民币27,127,902.42 元，募集资金净额338,872,097.58元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年7月12日出具的天健正信验（2010）综字第010044号《验资报告》确认。经2010年7月30日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将超募资金41,542,097.58元永久性补充流动资金。

　据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，摩恩电气将发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计6,887,789.02元，调整记入2010年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，公司已于2011年3月28日将上述款项转入募集资金专户，调整后实际募集资净额为345,759,886.60元。经公司2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司于2013年11月22日公司将剩余超募资金6,887,789.02元永久性补充流动资金。

　二、募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，分别与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用，未发生违反相关规定及协议的情况。

　三、募集资金使用及节余情况

　截至2015年10月31日，公司的两个募集资金投资项目“铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台特种电缆项目”、“交流变频调速节能电机电缆项目”已投资完成，并已达到预定使用状态。公司两个募集资金投资项目实际投入金额、完工状况及募集资金节余情况具体如下：

　单位：万元

　■

　截至2015年10月31日，公司募集资金节余金额（含利息收入）为6,528,101.24元，具体存放情况如下：

　单位：元

　■

　四、节余募集资金使用计划

　截至2015年10月31日，公司的两个募集资金投资项目均已达到预定使用状态，公司募集资金节余金额（含利息收入）为6,528,101.24元。上述两个项目均存在部分质保金或合同尾款尚未支付，但因质保金或合同款尾款具体支付时间跨度较长，为提高公司的资金使用效率，公司拟将募集资金专用账户的节余金额6,528,101.24元（具体金额以实际转账日为准）转入自有资金账户，永久补充流动资金。上述需要支付的质保金或合同尾款待实际需要支付时，公司以自有资金账户的资金支付。

　上述资金转入公司自有资金账户后，公司募集资金专用账户将不再使用，公司将办理销户手续。同时，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》将随之失效。

　五、公司承诺：

　1、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；

　2、公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　六、董事会审议情况：

　公司于2015年12月15日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余的募集资金及利息收入6,528,101.24元（具体金额以实际转账日为准）永久性补充流动资金，并同意办理募集资金账户销户手续。

　七、独立董事意见：

　公司独立董事潘志强先生、孙勇先生、王德宝先生对公司将节余募集资金永久性补充流动资金之事项进行核查后，发表了如下独立意见：

　“公司募集资金投资项目已达到预定使用状态，公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金并将募集资金账户销户，有助于提高募集资金的使用效率，促进公司经营的发展及效益的提升，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，同意公司将节余的募集资金及利息收入6,528,101.24元（具体金额以实际转账日为准）用于永久性补充流动资金。”

　八、监事会意见

　公司于2015年12月15日召开的第三届监事会第九次会议审议并通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会发表了如下意见：

　公司募集资金投资项目已达到预定使用状态，公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金并将募集资金账户销户，有助于提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，同意公司将节余的募集资金及利息收入6,528,101.24元（具体金额以实际转账日为准）用于永久性补充流动资金。（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》）。

　九、保荐机构意见

　公司的保荐机构南京证券股份有限公司及保荐代表人吴雪明、张睿经核查后，发表了如下意见：

　“1、公司募集资金投资项目已达到预定使用状态，公司将节余募集资金转入自有账户永久性补充流动资金，并将募集资金账户销户，有利于公司进一步提高公司的资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

　2、公司将节余募集资金永久性补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会均已发表明确意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　3、本保荐机构同意公司将节余募集资金转入自有资金账户永久补充流动资金， 并将募集资金专用账户进行销户。”

　《南京证券股份有限公司关于上海摩恩电气股份有限公司将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息露媒体巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

　十、备查文件

　1、第三届董事会第十八次会议决议

　2、第三届监事会第九次会议决议

　3、独立董事的独立意见

　4、保荐机构的核查意见

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　二○一五年十二月十五日

　证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-085

　上海摩恩电气股份有限公司

　第三届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年12月15日上午，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人。独立董事孙勇先生因出差无法出席会议，特委托独立董事潘志强先生代为表决。本次会议的会议通知于2015年12月11日以邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

　公司同意将节余募集资金及利息收入6,528,101.24元（具体金额以实际转账日为准）永久性补充流动资金，并同意办理募集资金账户销户手续。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

　上述具体内容详见登载于2015年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　公司独立董事对该事项进行事前认真审议，并在核查后发表了独立意见。详见刊登于2015年12月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见》。

　公司保荐机构南京证券股份有限公司对该事项出具了《南京证券股份有限公司关于上海摩恩电气股份有限公司将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　二○一五年十二月十五日