证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-047

　灵康药业集团股份有限公司

　第二届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2015年12月3日以传真、电子邮件、传真等形式发出，会议于2015年12月14日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任周军先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　经总经理陶灵刚先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任周军先生、陶小刚先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　特此公告。

　灵康药业集团股份有限公司董事会

　2015年12月15日

　附：简历

　周军先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军国防信息学院，本科学历。2008年1月至2009年12月任农业银行杭州滨江高新支行行长助理；2010年1月至2015年11月任公司董事长助理；现任公司董事会秘书、副总经理。

　陶小刚先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，大专学历。2010年5月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；2013年1月起任西藏山南天时投资合伙企业执行事务合伙人；2013年6月起任西藏山南满金药业有限公司总经理；2015年6月起任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理；现任公司副总经理兼任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司副总经理、西藏山南天时投资合伙企业执行事务合伙人。

　证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-048

　灵康药业集团股份有限公司

　关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任周军先生为公司董事会秘书、副总经理，任期与第二届董事会任期一致。

　本次董事会召开前，公司已按相关规定将周军先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。

　公司独立董事就聘任董事会秘书、副总经理事项发表如下独立意见：上述人士的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，经审阅上述人士的个人简历，未发现有违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；上述人员的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；同意聘任周军先生为公司董事会秘书、副总经理。

　周军先生的联系方式如下：

　通讯地址：西藏自治区山南地区泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层

　邮政编码：856000

　电 话：0893-7830999/0571-81103508

　传 真：0893-7830888/0571-81103508

　电子邮箱：ir@lingkang.com.cn

　特此公告。

　灵康药业集团股份有限公司董事会

　2015年12月15日

　附：简历

　周军先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军国防信息学院，本科学历。2008年1月至2009年12月任农业银行杭州滨江高新支行行长助理；2010年1月至2015年11月任公司董事长助理；现任公司副总经理兼董事会秘书。