本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开挂牌方式在北京交权交易所出售上海凤凰光学仪器有限公司（以下简称“上海光仪”）100%股权，公司间接控股股东中电海康集团有限公司作为唯一摘牌方，以摘牌价9336.762万元取得上海光仪100%股权。上述事项详见公司于2015年11月17日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《凤凰光学股份有限公司关于挂牌出售上海凤凰光学仪器有限公司100%股权进展暨关联交易的公告》（公告编号：2015-068）。

　2015年12月10日，公司获悉上海光仪就本次股权转让完成了工商变更登记手续，取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次股权转让将对公司2015年度利润产生积极影响，最终数据以公司披露的2015年度审计报告为准。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司董事会

　2015年12月11日