本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　

　一、董事会会议召开情况

　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2015年12月4日以传真方式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2015年12月9日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于副总经理司晓红享受正职待遇的决议。

　经总经理杜广真提名，副总经理司晓红享受正职待遇（简历附后）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　（二）选举公司总工程师的决议。

　经总经理杜广真提名，聘任蔺学智为公司总工程师（简历附后）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　（三）选举公司采购总监的决议

　经总经理杜广真提名，聘任魏兰英、曹霞为公司采购总监（简历附后）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　特此公告。

　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月九日

　附：管理人员简历

　司晓红，现年 46岁，中共党员，本科学历，中国注册会计师。

　1991年7至1997年10月 在兰石集团兰州长征机械厂从事会计工作。

　1997年11月至2000年10月 在深圳三九医药贸易公司担任甘青宁财务经理，负责全面财务工作。

　2000年11月至2003年10月 任广发证券兰州营业部财务部经理。

　2003年11月至2004年4月 任莫高公司独立董事。

　2004年5月至今 任莫高公司副总经理及总会计师。

　蔺学智，现年51岁，中共党员，本科学历。

　1980年7月至1992年月 在生地湾农场中学任教师、教务主任；

　1992年5月至2004年5月 任临泽农场任教务主任、校长；

　2004年5月至2006年10月 任金昌麦芽厂任党办主任；

　2006年10月至2011年4月 任莫高制药厂党总支书记；

　2011年4月至今 任莫高制药厂厂长。

　魏兰英，现年 53 岁，中共党员，大专学历。

　1981年10月至1983年5月在黄羊河农场付业连队工作；

　1983年5月至1993年7月在黄羊河农场供应站从事出纳、会计工作；

　1993年7月至2001年3月在黄羊河集团公司机关从事会计工作；

　2001年3月至2009年12月在莫高酒厂任副厂长；

　2009年12月至今在莫高酒厂任党总支书记、副厂长；

　2012年10月任莫高公司财务副总监。

　曹霞，现年 53 岁，中共党员，研究生学历。

　1978年1月在饮马农场参加工作、农工、教师。

　1979年8月在张掖卫校护士专业毕业。

　1981年8月在酒泉肃州区医院工作，护士。

　1985年8月在新疆石河子农学院农经专业毕业

　1989年8月至1995年10在酒泉农垦商场工作，职员、百货部副经理、经理。

　1995年10月至2000年9月在酒泉市东方集团东方购物中心工作，经理。

　2000年9月至2007年8月在莫高公司企划部工作。

　2007年8月至2012年5月任莫高公司企划部副部长。

　2012年5月至今任莫高公司采购供应部部长。

　2012年2月至今任莫高公司机关党支部书记。