证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-062号

　信达地产股份有限公司

　关于独立董事辞任的公告

　重 要 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到独立董事张圣平先生的书面辞呈。根据教育部相关规定，张圣平先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。张圣平先生辞任后将不在公司担任任何职务。

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等规定，张圣平先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，张圣平先生同意继续履行独立董事以及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将在张圣平先生留任独立董事期间尽快增补合适人选。

　张圣平先生确认与公司董事会无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

　公司董事会对张圣平先生任职期间对公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

　特此公告。

　信达地产股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月十日