本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 会议召开时间：2015 年12月14日（星期一）13:00-14:00

　●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台：(http://sns.sseinfo.com)

　● 会议召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证易访谈”栏目在线互动交流

　鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”) 因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）自2015年9月14日起停牌。根据上海证券交易所有关规定，鉴于本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司股票需延期复牌，公司定于2015 年12月14日（星期一）13:00-14:00召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组相关情况与投资者进行交流。

　一、本次说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就本次重大资产重组事项的

　相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注

　的问题进行解答。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2015 年12月14日（星期一）13:00-14:00

　召开方式：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证 e 互动 ”平台（http://sns.sseinfo.com）。

　三、参加会议人员

　公司出席本次重大资产重组事项投资者说明会的人员包括：公司董事长、副总经理、董事会秘书等相关人员。

　四、投资者参加方式

　投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所 “上证 E 互动” 网络平台（网址为： http://sns.sseinfo.com） ,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询方式

　1.电话：021-61677397、61677666

　2.传真：021-62429110

　3.联系人：宋乐

　4、邮箱：600490@pengxinzy.com.cn

　六、其他事项

　公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、

　《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会召开情况及说明的主要内容。

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　2015年12月11日