本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年12月8日召开，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意在独立董事候选人张林先生的任职资格和独立性经提交深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

　现根据实际情况，公司决定取消张林先生为公司独立董事候选人，公司将尽快提名新的独立董事候选人。同时，公司于2015年12月24日召开的2015年第二次临时股东大会将取消审议第2项《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

　在下任独立董事未就职前，独立董事洪天求先生将继续按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事以及董事会专门委员会的相关职责。

　特此公告。

　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

　2015年12月9日