本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　● 经公司自查并向控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

　●经公司向实际控制人中国五矿集团公司核实，截止目前不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票已连续三个交易日（2015年12月7日、12月8日、12月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；经公司自查，目前本公司及本公司控股子公司均生产经营正常，除了本公司已披露的信息之外，公司目前不存对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件和信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　2、经向公司控股股东长沙矿冶院有限责任公司函证确认，长沙矿冶院有限责任公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　3、经向公司实际控制人中国五矿集团公司函证确认，截止目前中国五矿集团公司不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　4、公司不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　（1）公司市盈率与同行业情况比较

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　注：公司主营业务为锰及锰系产品和电池正极材料。

　（2）公司股价波动情况与大盘及板块波动情况比较

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　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除已披露的相关事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、必要的风险提示

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　2015年12月10日