本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

　●经公司核实，并向控股股东及实际控股人书面函证，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于2015年12月7日、8日、9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经公司核查，目前公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项；

　2、经公司向控股股东、实际控制人核实，截至目前公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，不存在重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　3、经公司核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在影响公司股票价格异常波动的相关报道；

　4、经公司核查，公司股票价格异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人不存在买卖公司股票的情形；

　5、公司最近两年的主营业务为子公司上海奥柏内燃机配件有限公司开展的内燃机配件的生产和销售业务。2014年度，公司主营业务收入为44,112,971.66元，归属于上市公司股东的净利润为 2,169,673.81元；期末公司总资产为92,546,648.00元，归属于上市公司股东的净资产为5,456,801.42元；基本每股收益为0.01元。2015年1-9月，公司主营业务收入为22,941,216.99元，同比下降35.21%，归属于上市公司股东的净利润为 102,280.01元，同比下降80.70%；期末公司总资产为81,525,585.98元，归属于上市公司股东的净资产为5,559,081.44元；基本每股收益为0.001元（相关数据详见公司2014年年报和公司2015年3季度报告）。

　2015年12月7日、8日、9日公司股票累计涨幅为19.73%，同期通用机械行业指数涨幅为-1.62%，同期上证指数涨幅为-1.48%；另因上市公司目前虽盈利，但扣除非经常性损益后的净利润仍为负，故不便与同行业上市公司进行市盈率、每股收益等的比较。

　三、董事会声明及相关方承诺

　本公司董事会声明：除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司于 2014 年 12月 2日收到中国证监会《调查通知书》（深专调查通字20141055号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

　截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。

　本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　湖北仰帆控股股份有限公司董事会

　2015年12月10日