证券代码：002567　　  证券简称：唐人神　　 公告编号：2015-112

　唐人神集团股份有限公司

　第六届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2015年12月8日上午10:00点在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年12月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《唐人神集团股份有限公司公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　截至2015年11月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币25,283,269.91元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2015]14647”号鉴证报告确认。

　本次2014年非公开发行股份上市后，公司将用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币25,283,269.91元。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2015]14647”号鉴证报告予以确认。

　《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

　同意公司在2014年非公开发行股份上市后，使用本次非公开发行股份募集资金分别对全资子公司安徽骆驼饲料有限公司、茂名湘大骆驼饲料有限公司分别进行增资8,450.59万元、8,763.38万元，增资金额合计为17,213.97万元，合计增加实收资本17,213.97万元。授权公司经营层实施上述增资事项。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　特此公告。

　唐人神集团股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月八日

　证券代码：002567　　 证券简称：唐人神　　 公告编号：2015-113

　唐人神集团股份有限公司

　第六届监事会第二十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2015年12月8日上午9:00点在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开。本次会议的通知已于2015年12月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　截至2015年11月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币25,283,269.91元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2015]14647”号鉴证报告确认。

　本次2014年非公开发行股份上市后，公司将用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币25,283,269.91元。

　经审核，公司监事会认为：公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币25,283,269.91元，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司以募集资金人民币25,283,269.91元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

　《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

　公司在2014年非公开发行股份上市后，使用本次非公开发行股份募集资金分别对全资子公司安徽骆驼饲料有限公司、茂名湘大骆驼饲料有限公司分别进行增资8,450.59万元、8,763.38万元，增资金额合计为17,213.97万元，合计增加实收资本17,213.97万元。

　经审核，公司监事会认为：以对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司非公开发行股份的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划，同意公司使用募集资金对子公司增资。

　《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　特此公告。

　唐人神集团股份有限公司监事会

　二〇一五年十二月八日

　证券代码：002567　　 证券简称：唐人神　　 公告编号：2015-116

　唐人神集团股份有限公司

　独立董事关于第六届董事会第三十八次

　会议相关事项的独立意见

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2015年12月8日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第六届董事会第三十八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　一、关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见

　公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司以募集资金人民币25,283,269.91元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

　二、关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见

　公司以对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司非公开发行股份的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金合计17,213.97万元对子公司安徽骆驼公司、茂名湘大增资。

　独立董事：陈斌、何红渠、罗光辉

　唐人神集团股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月八日