股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-073号

　西王食品股份有限公司

　2015年第三次（临时）股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况

　二、会议召开和出席情况

　（一）会议的召开情况

　1、召集人：公司董事会

　2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　3、现场会议召开时间：2015年12月8日下午14时

　网络投票时间：2015年12月7日－12月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年12月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2015年12月7日下午15：00至2015年12月8日下午15：00期间的任意时间。

　4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

　5、主持人：董事长王棣先生

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　（二）会议的出席情况

　1、参加本次会议的股东代表(或授权代表)共12人，代表股份203,150,936 股，占公司有表决权股份总数53.94%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份196,785,856股，占公司总股本的52.25%；参加网络投票的股10人，代表股份6,365,080股，占公司总股本的1.69%。

　2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务徐樱、彭龙律师）出席了本次会议。

　三、提案的审议情况

　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于出资参与设立西王集团财务有限公司的议案》

　表决情况：同意票6,360,580股(其中，主要股东0股，中小股东6,360,580股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.93%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票4,500股(其中，主要股东0股，中小股东4,500股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.07%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

　表决结果：该项议案审议通过。

　2、审议通过了《关于补选第十一届董事会董事人选的议案》

　表决情况：同意票199,960,065股(其中，主要股东196,785,856股，中小股东3,174,209股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的98.43%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票3,190,871股(其中，主要股东0股，中小股东3,190,871股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的1.57%。

　表决结果：该项议案审议通过。

　3、审议通过了《关于补选第十一届监事会监事人选的议案》

　表决情况：同意票199,960,065股(其中，主要股东196,785,856股，中小股东3,174,209股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的98.43%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票3,190,871股(其中，主要股东0股，中小股东3,190,871股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的1.57%。

　表决结果：该项议案审议通过。

　4、审议通过了《关于修订〈募集资金管理使用制度〉的议案》

　表决情况：同意票199,960,065股(其中，主要股东196,785,856股，中小股东3,174,209股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的98.43%。反对票4,500股(其中，主要股东0股，中小股东4,500股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.002%。弃权票3,186,371股(其中，主要股东0股，中小股东3,186,371股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的1.57%。

　表决结果：该项议案审议通过。

　5、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

　表决情况：同意票199,960,065股(其中，主要股东196,785,856股，中小股东3,174,209股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的98.43%。反对票4,500股(其中，主要股东0股，中小股东4,500股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.002%。弃权票3,186,371股(其中，主要股东0股，中小股东3,186,371股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的1.57%。

　表决结果：该项议案审议通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　2、见证律师： 徐樱 彭龙

　3、结论性意见：公司2015年第三次（临时）股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2015年第三次（临时）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2015年第三次（临时）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2015年第三次（临时）股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　西王食品股份有限公司董事会

　2015年12月8日

　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-074号

　西王食品股份有限公司

　关于公司股东股票质押式回购交易

　到期购回的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）关于股票质押式回购交易购回的通知，现将有关情况公告如下：

　2015年6月8日，西王集团以其持有的本公司21,890,000股份与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）进行股票质押式回购交易，2015年7月8日，西王集团补充质押4,000,000股，即质押给安信证券的股份变为25,890,000股。

　2015 年 12月7日，西王集团就上述持有的公司25,890,000股与安信证券办理了解除质押式回购业务，将25,890,000公司股份全部购回，并办理了相关手续，现该25,890,000股已全部解除质押冻结。

　截止本公告日，西王集团持有本公司股份158,685,856股，占公司总股本42.13%；本次办理解除质押式回购业务的股份为25,890,000股，占其所持公司股份总数的16.32%。

　特此公告。

　西王食品股份有限公司董事会

　2015年12月8日