本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年12月3日，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司昇兴（安徽）包装有限公司（以下简称“安徽昇兴”）收到安徽省滁州琅琊经济开发区管理委员会下发的《关于下拨昇兴（安徽）包装有限公司“中小企业发展基金补助”的通知》（琅开管发[2015]80号）。根据该通知，安徽昇兴一次性获得中小企业发展基金补助人民币1,400万元，目前该笔补助资金已经到账。

　根据《企业会计准则》的有关规定，安徽昇兴拟将上述补助资金确认为营业外收入并计入当期损益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。上述补助资金预计会对公司2015年经营业绩产生正面影响。

　公司于2015年10月28日披露的《公司2015年第三季度报告全文》以及《公司2015年第三季度报告正文》中对2015年度经营业绩进行了预计：预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为11,106.72万元至14,438.74万元，该预计已将上述补助资金对公司利润的影响考虑在内。若公司2015年度经营业绩超出先前的预计范围，公司将根据有关法律、法规及深圳证券交易所的规定及时进行修正。

　特此公告。

　昇兴集团股份有限公司董事会

　2015年12月4日