股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2015-34

　上海贝岭股份有限公司

　第六届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十八次会议通知和会议文件于2015年11月27日以电子邮件方式发送公司董事，会议于2015年12月3日下午在公司19楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次应参加会议董事7人，出席现场会议董事6人，其中独立董事3人，董事李荣信先生因工作原因无法参加现场会议，以通讯方式参加表决。董事会委托董浩然先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过以下议案：

　（一） 《选举董浩然先生担任公司第六届董事会董事长的议案》

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　（二） 《关于修订<上海贝岭股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》

　将原《上海贝岭股份有限公司董事会提名委员会工作条例》和《上海贝岭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》合并，修订为《上海贝岭股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　（三） 《补选公司第六届董事会专业委员会委员的议案》

　1、选举董浩然先生担任提名与薪酬委员会委员。

　2、选举李荣信先生担任战略与投资管理委员会委员，原战略与投资管理委员会委员马玉川先生担任该委员会召集人。

　3、选举纪晓钟先生担任预算与审计管理委员会委员。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　上海贝岭股份有限公司

　董事会

　2015年12月5日

　股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2015-35

　上海贝岭股份有限公司

　第六届监事会第十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十一次会议通知和会议文件于2015年11月27日以电子邮件方式发送公司监事，会议于2015年12月3日下午在公司19楼会议室以现场会议方式召开。本次应参加会议监事3人，出席现场会议监事3人。监事会委托姜军成先生主持会议。

　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决通过《选举姜军成先生担任公司第六届监事会监事长的议案》。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　上海贝岭股份有限公司

　监事会

　2015年12月5日