本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年12月21日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年12月21日 14:00

　召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座23楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年12月21日

　至2015年12月21日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　注：上述议案主要内容详见公司于2015年12月2日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2015-058号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》、临2015-059号《云南城投置业股份有限公司关于非公开发行公司债券（第二期）的公告》、临2015-060号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告》、临2015-061号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的公告》、临2015-062号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的公告》、临2015-063号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》、临2015-064号《云南城投置业股份有限公司关于公司2016年日常关联交易事项的公告》、临2015-065号《云南城投置业股份有限公司关于公司增资云南东方柏丰投资有限责任公司的公告》。

　2、 特别决议议案：《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》、《关于公司增资云南东方柏丰投资有限责任公司的议案》

　3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于非公开发行公司债券（第二期）的议案》、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》、《关于公司2016年日常关联交易事项的议案》、《关于公司增资云南东方柏丰投资有限责任公司的议案》。

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于非公开发行公司债券（第二期）的议案》、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》、《关于公司2016年日常关联交易事项的议案》

　应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　五、 会议登记方法

　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年12月15日16：30）。

　2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司证券事务部收到传真的时间为准。

　3、登记时间：2015年12月15日 9：30—11：30 14：30—16：00

　4、登记地点：昆明市民航路869号 融城金阶广场A座27楼

　云南城投置业股份有限公司证券事务部

　六、 其他事项

　1、联系方式

　联 系 人： 卢育红 王媛

　邮政编码： 650200

　联系电话： 0871-67199767

　传 真： 0871-67199767

　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　特此公告。

　云南城投置业股份有限公司董事会

　2015年12月5日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　云南城投置业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月21日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　 

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　 受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　   受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。