证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-032

　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　关于第二届董事会第二十三次会议决议公告的补充更正公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月1日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-029），由于工作人员的失误，公告中出现了表述不完整和错误，先更正如下：

　一、审议通过了《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》

　补充前：

　经全体董事审议，一致同意推选陈振华先生、白哲松先生、吴鹏程先生、刘国平先生为公司第三届董事会董事候选人；孙长雄先生、梁伟先生、窦越女士为公司董事会独立董事候选人。（简历后附）

　补充后：

　经全体董事审议，一致同意推选陈振华先生、白哲松先生、吴鹏程先生、刘国平先生为公司第三届董事会董事候选人；孙长雄先生、梁伟先生、窦越女士为公司董事会独立董事候选人。（简历后附）公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为上述被提名人均具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，同意上述人员担任哈尔滨威帝电子股份有限公司第三届董事会董事候选人。

　二、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

　修改前：

　公司拟于2015年12月15日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

　修改后：

　公司拟于2015年12月16日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

　除了上述更正补充事项外，于2015年12月1日公告的原董事会决议公告事项不变。

　因本次变更给投资者带来的不变，公司深表歉意。

　特此公告。

　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　董事会

　2015年12月2日

　证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-33

　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　关于2015年第三次临时股东大会更正补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第三次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年12月15日

　3.原股东大会股权登记日：

　■

　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　因工作人员疏忽，导致会议召开时间出现错误，现将股东大会召开日期更正为2015年12月16日。现就该公告做出如下更正：

　一、重要内容提示：

　更正前：

　股东大会召开日期：2015年12月15日

　更正后：

　股东大会召开日期：2015年12月16日

　二、召开会议的基本情况

　（四）现场召开的日期、时间、地点

　更正前：

　召开的日期时间：2015年12月15日 14点00分

　召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

　更正后：

　召开的日期时间：2015年12月16日 14点00分

　召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　更正前：

　网络投票起止时间：自2015年12月15日

　至2015年12月15日

　更正后：

　网络投票起止时间：自2015年12月16日

　至2015年12月16日

　因本次变更给投资者带来的不变，公司深表歉意。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年12月1日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年12月16日 14点00分

　召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年12月16日

　至2015年12月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

　■

　特此公告。

　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　2015年12月2日