证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-063

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年12月1日

　(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事长刘长友先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席3人，独立董事董惠江先生因到境外开会、王永德先生因工作原因未出席本次会议，董事宋颀年先生以及独立董事康学军先生、姚凤阁先生因公出差未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、公司总经理贺天元先生列席会议，副总经理、总会计师杨占海先生作为候选人回避本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于增补杨占海为公司第六届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京岳成律师事务所黑龙江分所

　律师：岳晓峰、刘威

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　2015年12月2日

　证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-064

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　关于2015年员工持股计划实施

　进展情况公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司 (以下简称“公司”)于2015年9月11日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《<黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意由公司通过二级市场购买公司股票。

　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的有关规定，现将公司员工持股计划实施情况公告如下：

　2015年11月30日，公司通过二级市场买入的方式完成本次员工持股计划股票的购买，共购买公司股票274,000股，购买均价14.273元/股，占公司总股本的比例为0.015%。该计划所购买的股票锁定期为自购买之日起12个月。

　公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照法律法规、中国证监 会及上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二日