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2015年11月25日 星期三 上一期  下一期
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杭州天目山药业股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-104

杭州天目山药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到贺顺明先生及杨晶先生的辞职报告。因个人原因,贺顺明先生及杨晶先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,贺顺明先生及杨晶先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

辞职后,贺顺明先生将不再担任本公司的任何职务,杨晶先生继续担任公司营销管理中心副经理的职务。

公司董事会对贺顺明先生及杨晶先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

杭州天目山药业股份有限公司

董事会

2015年11月25日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-105

杭州天目山药业股份有限公司

第九届董事会第十次会议决

议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”),第九届董事会第十次会议于2015年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董事长赵锐勇主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计审计机构的议案》

同意续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计审计机构,聘期一年,年审计费用为人民币45万元。

同意7票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议 。

二、审议通过《关于提名祝政先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》,同意祝政先生为第九届董事会非独立董事候选人。

同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提名马利清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意马利清先生为第九届董事会非独立董事候选人。

同意7票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议 。

四、审议通过《关于聘任祝政先生担任公司总经理的议案》

同意祝政先生担任公司总经理,任期与第九届董事会任期一致。

同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任陈瑞先生担任公司财务总监的议案》

同意陈瑞先生担任公司财务总监,任期与第九届董事会任期一致。

同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修改公司章程的公告》

同意7票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《2015年第三次临时股东大会的通知》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董事会

2015年11月25日

附件:

祝政简历:

祝政,男,1959年6月出生,中共党员,工商管理硕士,主任编辑,高级政工师。曾任绍兴市委宣传部部委、干部处长,绍兴电视台台长、书记,浙江华策影视有限公司副总裁、杭州青化山旅游开发有限公司总经理,浙江冰峰科技有限公司董事长、总经理,浙江国韵智能科技有限公司董事长、总经理,曾兼任绍兴市文联副主席、绍兴市记协副主席、绍兴市影视艺术家协会主席、浙江省电视艺术家协会主席团委员、《浙江电视艺术》杂志副主编、中国广播电视学会当代广播电视研究中心副理事长、中国黄河电视台理事会常务理事等职务。

祝政与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马利清简历:

马利清,男,1967年12月出生,本科学历,中级经济师。曾任杭州市农业银行信托投资公司信贷员,杭州市农业银行之江支行计划科信贷员、团总支书记、计划信贷科科长助理,杭州市农业银行平海路分理处主任,杭州农业银行保俶支行行长助理,民生银行杭州凤起支行行长助理,浦发银行杭州分行业务一部总经理,浦发银行高新支行副行长,浦发银行新城支行行长,浦发银行建国支行行长。

马利清与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈瑞简历:

陈瑞,男,1973年,汉族,中国国籍,无境外长期居留权,大专学历。曾任陕西省柴油机厂财务处副处长,艾迪西集团有限公司财务部经理,浙江吉利控股集团有限公司财务部经理、内控总监及董事长助理,天赐控股有限公司董事、财务总监,浙江吉奥控股集团有限公司副总裁、财务总监,广汽吉奥汽车有限公司董事。

陈瑞与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-106

杭州天目山药业股份有限公司

第九届监事会第四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年11月24日,杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的方式召开第九届监事会第四次会议。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定,合法有效。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《关于选举谈靖女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》

同意谈靖女士为公司第九届监事会监事候选人,提请2015年第三次临时股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票。

谈靖女士简历附后。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

监事会

2015年11月25日

谈靖简历:

谈靖简历:

谈婧,女,汉族,1989年出生,大专学历,曾任长城影视股份有限公司发行区域主管,现任敦煌市丝绸之路文化遗产博览城有限公司监事、长城影视文化企业集团有限公司董事长助理兼对外合作部主任。

谈婧与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-107

杭州天目山药业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年11月24日召开的杭州天目山药业股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意修改公司章程。具体修改如下:

《公司章程》原第八条

董事长为公司的法定代表人

修改为:

总经理为公司的法定代表人

本次修改尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董事会

2015年11月25日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-108

杭州天目山药业股份有限公司

关于聘任公司总经理、财务总监的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司经营发展需要,经杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵锐勇提名,并经第九届提名委员会第三次会议审核同意,公司于2015年11月24日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任祝政先生担任公司总经理的议案》和《关于聘任陈瑞先生担任公司财务总监的议案》,同意祝政先生担任公司总经理,同意陈瑞先生担任公司财务总监。任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

附:祝政先生、陈瑞先生简历。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董事会

2015年11月25日

附件

祝政简历:

祝政,男,1959年6月出生,中共党员,工商管理硕士,主任编辑,高级政工师。曾任绍兴市委宣传部部委、干部处长,绍兴电视台台长、书记,浙江华策影视有限公司副总裁、杭州青化山旅游开发有限公司总经理,浙江冰峰科技有限公司董事长、总经理,浙江国韵智能科技有限公司董事长、总经理,曾兼任绍兴市文联副主席、绍兴市记协副主席、绍兴市影视艺术家协会主席、浙江省电视艺术家协会主席团委员、《浙江电视艺术》杂志副主编、中国广播电视学会当代广播电视研究中心副理事长、中国黄河电视台理事会常务理事等职务。

祝政与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈瑞简历:

陈瑞,男,1973年,汉族,中国国籍,无境外长期居留权,大专学历。曾任陕西省柴油机厂财务处副处长,艾迪西集团有限公司财务部经理,浙江吉利控股集团有限公司财务部经理、内控总监及董事长助理,天赐控股有限公司董事、财务总监,浙江吉奥控股集团有限公司副总裁、财务总监,广汽吉奥汽车有限公司董事。

陈瑞与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-109

杭州天目山药业股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到田世凯先生的辞职报告。

因个人原因,田世凯先生申请辞去第九届监事会监事及监事会主席的职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,田世凯先生辞去监事职务,将会导致公司监事会成员低于法定人数,辞职报告自股东大会选举产生新任监事时生效。

辞职报告生效后,田世凯先生将不再担任公司的任何职务。

公司监事会对田世凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

监事会

2015年11月25日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:2015- 110

杭州天目山药业股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年12月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年12月11日 14点 00分

召开地点:浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月11日

至2015年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计审计机构的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于选举谈靖女士担任公司第九届监事会监事的议案》
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案应选董事(2)人
4.01《关于选举祝政先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案》
4.02《关于选举马利清先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会有关议案具体内容详见2015年11月25日披露在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。

2、特别决议议案:议案2(需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过)。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、4.01、4.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600671天目药业2015/12/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、拟出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、拟出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证,代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

4、登记地点:浙江省临安市苕溪南路78号,邮政编码311300。

登记时间:2015年12月8日-12月10日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30.

六、其他事项

1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理;

2. 公司联系地址:浙江省临安市苕溪南路78号天目药业董事会秘书处

3. 联系电话0571-63722229

4. 传真:0571-63715400

5. 联系人:程登科

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董事会

2015年11月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月11日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:    

委托人持优先股数:    

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计审计机构的议案》   
2《关于修改公司章程的议案》   
3《关于选举谈靖女士担任公司第九届监事会监事的议案》   

序号累积投票议案名称投票数
4.01《关于选举祝政先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案》 
4.02《关于选举马利清先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案》 

委托人签名(盖章):     受托人签名:

委托人身份证号:       受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例:陈×× 
4.02例:赵×× 
4.03例:蒋×× 
………… 
4.06例:宋×× 
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例:张×× 
5.02例:王×× 
5.03例:杨×× 
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例:李×× 
6.02例:陈×× 
6.03例:黄×× 

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

 如表所示:

序号议案名称投票票数
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例:陈××500100100 
4.02例:赵××010050 
4.03例:蒋××0100200 
………… 
4.06例:宋××010050 

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