证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2015-049

　南京银行股份有限公司

　关于独立董事辞任的公告

　特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会接到公司独立董事范从来先生的辞呈，同意其辞去公司独立董事以及风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员的职务。

　公司董事会对范从来先生在其任职期间为公司发展做出的贡献致以衷心的感谢！

　特此公告。

　南京银行股份有限公司

　董事会

　2015年11月23日

　证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2015-050

　南京银行股份有限公司

　关于独立董事辞任的补充公告

　特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年11月23日披露了《南京银行股份有限公司关于独立董事辞任的公告》，现将相关事项补充如下：

　公司于2014年12月29日接到公司独立董事范从来先生的辞呈，其根据《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》，主动向公司提出辞去独立董事一职。鉴于其辞职后，公司独立董事的人数占比将少于董事总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司建议范从来董事继续履职至下任独立董事填补其缺额后其辞职生效。

　公司将于2015年12月31日之前选举新的独立董事，保证公司董事会的有效运行及董事会成员结构的合法、合规。

　特此公告。

　南京银行股份有限公司董事会

　2015年11月23日