证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-056

　四川中光防雷科技股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司独立董事马永强先生提交的因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职务的辞职报告。

　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定，因马永强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中无会计专业人士，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，马永强先生将继续履行独立董事和董事会相关专业委员会委员职责。

　公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作。

　公司董事会对马永强先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的监督指导工作和贡献表示衷心的感谢！

　特此公告

　四川中光防雷科技股份有限公司

　董事会

　2015年11月23日