证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-65

　金谷源控股股份有限公司

　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“金谷源”或“上市公司”）第六届董事会第二十四次会议通知及文件于2015年11月13日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2015年11月20日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议并通过了《关于本次重大资产重组有关的评估报告的议案》

　同意上海立信资产评估有限公司、北京中锋资产评估有限责任公司、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司分别就本次交易出具的2015年6月30日资产评估报告，董事会同意根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法规和规范性文件的要求编制的前述评估报告，并拟将该评估报告文件用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

　表决结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过《关于签订附生效条件的<金谷源控股股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）>和附生效条件的<金谷源控股股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（三）>的议案》

　就本次交易相关事宜，同意公司与藏格钾肥全体股东签订了附生效条件的《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）》及《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（三）》。

　表决结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事郑钜夫回避表决。

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月二十一日

　证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-66

　金谷源控股股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金谷源控股股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2015年 9 月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152622 号）（以下简称“《反馈意见》”）。

　公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对相关问题进行了整理和答复。现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复等相关资料。公司将于上述反馈回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。

　公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会进一步核准，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司董事会

　2015 年 11 月 20 日