本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过，决定于2015年11月20日（星期五）下午15:00召开2015年第三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间：2015年11月20日（星期五）下午15:00

　通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11月20日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；

　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年11月19日下午15:00—11月20日下午15:00。

　2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　3、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼钱江厅。

　4、召集人：董事会。

　5、主持人：副董事长秦晓春先生。

　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东89人，代表股份673,891,709股，占上市公司总股份的66.2172％。

　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份634,068,405股，占上市公司总股份的62.3042％。

　通过网络投票的股东77人，代表股份39,823,304股，占上市公司总股份的3.9131％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东85人，代表股份40,507,792股，占上市公司总股份的3.9803％。

　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份684,488股，占上市公司总股份的0.0673％。

　通过网络投票的股东77人，代表股份39,823,304股，占上市公司总股份的3.9131％。

　3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

　公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。

　4、见证律师出席情况

　浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　1、关于对参股子公司提供担保的议案

　总表决情况：

　同意673,851,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意40,467,792股，占出席会议中小股东所持股份的99.9013％；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　浙江六和律师事务所陈其一、林超律师现场见证并就本公司 2015年第三次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　五、备查文件

　1、《浙江华媒控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》。

　2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　浙江华媒控股股份有限公司

　董事会

　2015年11月20日