本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1．本次会议没有修改提案的情况。

　2．本次会议没有新提案提交表决。

　二、会议召开的情况

　1.召开时间：2015年11月20日下午2:00

　网络投票日期和时间为：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月20日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015年11月19日下午15:00至投票结束时间2015年11月20日下午15:00的任意时间。

　2.召开地点：济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

　3.表决方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式；

　4.召集人：董事会

　5.主持人：董事苗勇先生

　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　1、通过现场和网络投票的股东1人，代表股份172,523,520股，占上市公司总股份的60.0000％。参加会议的股东及股东代理人共1人,代表股数172,523,520股,占公司股份总数的60.0000%。其中出席本次相关股东会议现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份172,523,520股，占公司股份总数的60.0000%。参加网络投票表决的股东0人,代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

　2、本公司部分董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。

　3、本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所王波涛、甄永杰律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　四、提案审议和表决情况

　(一)本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决结合网络投票。

　(二) 提案审议情况

　审议公司《关于2015年聘请会计师事务所的议案》

　同意172,523,520股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股,弃权0股。本议案获得通过。

　其中: 出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意0股，反对0股,弃权0股。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

　2.律师姓名：王波涛、甄永杰

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（全文详见2015年11月20日《巨潮资讯》网站）

　六、备查文件

　1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、北京大成（济南）律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　济南柴油机股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月二十日