本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　会议届次：第三届董事会第四次会议

　召开时间：2015年11月19日09:30

　召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

　表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

　会议通知和材料发出时间及方式：2015年11月16日以电话、电子邮件及其他方式送达。

　应出席董事人数：9人实际出席董事人数：9人（董事：何帆、邹勇、徐汉杰以通讯方式出席会议、独立董事：傅冠强、潘斌以通讯方式出席会议）

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

　二、董事会会议审议情况

　经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

　一、审议并通过《关于投资设立广西子公司的议案》

　因公司业务发展需要，拟在广西投资设立全资子公司。

　拟设立公司资料如下：

　公司名称：广西普路通供应链管理有限公司

　公司注册资本：500万元人民币

　公司经营范围: 供应链的管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询；普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）；代理报关、报检、仓储；国际货运代理。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　特此公告。

　深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

　2015年11月19日