本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”) 因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）自2015年9月14日起停牌。公司于2015年10月14日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票将继续停牌不超过一个月，停牌公告详见2015年10月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-071）。公司于2015年10月29日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《公司关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，公司在本议案审议通过后向上海证券交易所提出公司股票自 2015 年11月14日起继续停牌不超过1个月的延期复牌申请。详见2015年10月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临2015-076）。

　截至目前，公司已就本次交易涉及的一项交易标的与交易对手方达成了初步意向，并签订了合作备忘录。公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中,并积极推进重大资产重组所涉及的各项工作，包括确定标的及其资产范围、交易方式及其重组方案等，组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构对相关资产开展尽职调查、审计及评估等工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注，并注意投资风险。

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　2015年11月20日