股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2015-039

　河南同力水泥股份有限公司

　第五届董事会2015年度第九次

　会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届董事会2015年度第九次会议通知于2015年11月16日以书面形式发出。

　（二）召开会议的时间地点和方式：2015年11月19日以通讯表决方式召开。

　（三）会议出席情况：会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

　（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于聘任陈立新先生为公司副总经理的议案

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案，同意聘任陈立新先生为公司副总经理。

　（二）关于聘任才世杰先生为公司副总经理的议案

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案，同意聘任才世杰先生为公司副总经理。

　（三）独立董事发表意见情况

　本次董事会审议的《关于聘任陈立新先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任才世杰先生为公司副总经理的议案》等两项议案，独立董事均发表了独立意见，详细内容见公司于2015年11月19日披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的意见》。

　三、备查文件

　经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　附：陈立新先生个人简历

　才世杰先生个人简历

　河南同力水泥股份有限公司董事会

　2015年11月19日

　陈立新，男，1969年9月出生，中共党员，经济师，大学本科学历。1991年8月至2002年5月历任河南省确山水泥厂企管办主任、扩建办主任；2002年5月至2014年4月历任驻马店市豫龙同力水泥有限公司党委委员、副总经理、信阳分公司经理；期间2012年9月兼任驻马店市同力混凝土有限公司董事长、总经理；2014年4月至今任洛阳黄河同力水泥有限责任公司总经理；2014年12月至今兼任三门峡腾跃同力水泥有限公司总经理。在本公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　才世杰，男，1968年2月出生，中共党员，工程师，工商管理硕士。1991年9月至1992年8月任吉林通化市水泥厂技术科副科长；1992年8月至2001年9月历任河南省确山水泥厂生产科副科长、包装车间主任、原料车间主任、烧成车间主任、化验室主任、厂长助理；2001年9月至2003年7月任河南省豫南水泥有限公司副总经理；2003年7月至2004年8月任驻马店市豫龙同力水泥有限公司副总经理；2004年8月至2005年12月任新乡平原同力水泥有限公司副总经理；2005年12月至2013年5月历任河南省同力水泥有限公司副总经理、总经理；2013年5月至今任新乡平原同力水泥有限责任公司总经理。在本公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2015-040

　河南同力水泥股份有限公司

　工商登记变更完成公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）2015年10月14日召开第五届董事会2015年度第六次会议，审议通过了《关于选举张伟先生为公司董事长的议案》，根据公司章程规定，张伟先生为公司法定代表人。

　近日，公司完成了工商登记变更工作，取得了新的营业执照。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度的要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用“统一社会信用代码”，公司原营业执照、组织机构代码证、税务登记证由工商部门收回注销。公司新的营业执照信息如下：

　名称：河南同力水泥股份有限公司

　统一社会信用代码：91410000711291895J

　类型：股份有限公司（上市）

　住所：郑州市农业路41号投资大厦9层

　法定代表人：张伟

　注册资本：474,799,283元

　成立日期：1998年12月31日

　营业期限：1998年12月31日至2024年12月30日

　经营范围：水泥熟料、水泥及制品的销售；水泥机械、电器设备的销售；实业投资及管理。（以上范围中凡需审批的，未经批准前不得经营）

　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　河南同力水泥股份有限公司董事会

　2015年11月19日