本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　2015年10月28日，中铁二局股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币12亿元在四川省成都市设立全资子公司。上述内容详见公司于2015年10月30日在上海证券交易所网站披露的《中铁二局股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（编号：临2015-066）。

　二、对外投资进展情况

　近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并领取了成都市工商行政管理局签发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　名称：中铁二局工程有限公司

　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　统一社会信用代码：91510100MA61RKR7X3

　住所：成都市金牛区通锦路16号

　法定代表人：邓元发

　注册资本：12亿元

　成立日期：2015年11月18日

　营业期限：2015年11月18日至永久

　经营范围：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包；工程技术开发与咨询；建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、铁路专用设备、机械设备销售；机械设备租赁；铁路简支梁安装；仓储服务(不含危险化学品)；房地产开发；工程设计，工程勘察，市政公用设计及建筑，铁路、公路工程设计，工程监理与咨询，城市规划编制、服务；多媒体设计服务;工程管理服务；试验检测和工程测量。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告。

　中铁二局股份有限公司

　二○一五年十一月二十日