证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-094

　麦趣尔集团股份有限公司

　第二届董事会第二十二次会议决议

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况：

　麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年11月17日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第二十二次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2015年11月18日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事7名（白国红先生、孙进山先生、郭志勤先生、陈志武先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决, 王艺锦女士委托李刚先生进行表决），公司董事会秘书姚雪女士到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　二、 董事会会议审议情况：

　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　1、审议通过《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》

　因本次发行股份购买资产事项的审计评估工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在原预计不晚于2015年11月20日披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，经公司申请，公司股票将于2015年11月20日开市起继续停牌，预计不晚于2016年1月8日披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）并申请复牌。

　此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌延期复牌的公告》详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　2、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司临时股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2015年11月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　三、备查文件

　《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

　特此公告。

　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　2015年11月19日

　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-093

　麦趣尔集团股份有限公司

　关于筹划发行股份购买资产

　股票继续停牌延期复牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项（以下简称“重组”），公司股票已于2015年7月8日开市起连续停牌，公司预计无法于原预计的不晚于2015年11月20日披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌，但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，公司股票拟继续停牌延期复牌，具体情况如下：

　一、本次发行股份购买资产事项概况

　因公司筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：麦趣尔，股票代码：002719）已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌，公司已于2015年7月8日披露了《麦趣尔：重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052），分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月11日、2015年9月18日、2015年9月25日披露了《麦趣尔：重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-058、2015-059、2015-060、2015-065、2015-068、2015-072、2015-075、2015-077、2015-079），于2015年9月28日披露了《麦趣尔：重大事项进展公告》（公告编号：2015-081），分别于2015年10月9日、2015年10月16日披露了《麦趣尔：重大事项进展及继续停牌公告》（2015-082、2015-083），于2015年10月20日披露了《麦趣尔：关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-084），分别于2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日披露了《麦趣尔：关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-085、2015-087、2015-088、2015-092）。

　二、公司继续停牌原因及重组工作进展情况

　公司原预计在不晚于2015年11月20日披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌，截止目前，因本次发行股份购买资产事项的审计评估工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2015年11月20日开市起继续停牌，预计不晚于2016年1月8日披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）并申请复牌。

　2015年11月18日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并同意将此议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议，《麦趣尔：关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》详见2015年11月19日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。若此项议案没有被股东大会审议通过，则公司将终止本次发行股份购买资产事项并复牌。

　三、本次发行股份购买资产事项的后续安排

　若公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案》，公司计划于2016年1月8日前，完成本次发行股份购买资产的各项准备工作，主要包括：完成对标的资产的相关审计评估工作、拟定重组相关协议文件等，公司预计在2016年1月8日前召开董事会会议，审议本次重组方案并对外披露。

　公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将全力以赴推动本次发行股份购买资产的各项工作。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将终止本次发行股份购买资产事项并复牌，并承诺自本公司发布发行股份购买资产终止公告之日起至少6个月内将不再筹划发行股份购买资产事项。

　若本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项的相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。

　继续停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　麦趣尔集团股份有限公司

　董事会

　2015年11月19日

　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-095

　麦趣尔集团股份有限公司关于召开

　2015年第一次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年12月4日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、会议召开基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议时间：2015年12月4日（星期五）10：00

　（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　（五）会议日期和时间：

　1、现场会议：2015年12月4日（星期五）上午10：00开始；

　2、网络投票时间为：2015年12月3日—2015年12月4日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月4日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月3日15:00至2015年12月4日15:00。

　（六）股权登记日：2015年11月27日

　二、会议出席对象

　1、截止2015年11月27日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代表人不必是公司的股东；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师及其他人员。

　三、会议审议事项

　（一）本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过后提交，具体内容刊登在2015年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），提交程序合法，资料完备。

　（二）本次会议拟审议如下议案：

　1、审议《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》；

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　（一）登记时间及地点：

　1、登记时间：2015年12月1日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

　2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

　（二）登记方式：

　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2015年12月1日17:00前送达本公司。

　采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。

　五、参与网络投票的具体流程

　本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

　六、 其他事项

　1、会议联系方式

　联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

　联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

　邮政编码：831100

　联系电话：0994-6568908

　传真：0994-2516699

　联系人：姚雪、贾勇军

　2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　七、备查文件

　1、麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

　特此公告。

　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　2015年11月19日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362719

　2、投票简称：麦趣投票

　3、投票时间:2015年12月4日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“麦趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年12月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　三、网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会若有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　附件二：

　麦趣尔集团股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2015年12月4日召开的2015年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　委托人/单位（签名盖章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码/单位营业执照号码： 受托人（签名）：

　委托人/单位股票账号： 受托人身份证号：

　委托人/单位持股数： 签发日期：

　附件三：

　股东参会登记表

　■