证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2015-029

上海国际机场股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年11月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海影城六楼第3放映厅 新华路160号

(三)

出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,116,397,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.9357

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事长贾锐军先生主持，大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席7人，其中董事董军女士因出差未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事5人，出席4人，其中监事王斌先生因出差未出席本次股东大会；

3、 董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于调整公司第六届监事会成员的议案

1.01议案名称：曹文建女士因年龄原因不再担任公司监事职务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,115,420,981	99.9125	0	0.0000	976,407	0.0875

1.02议案名称：刘向民先生因工作调动原因不再担任公司监事职务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,115,420,981	99.9125	0	0.0000	976,407	0.0875

1.03议案名称：王斌先生因工作调动原因不再担任公司监事职务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,115,420,981	99.9125	0	0.0000	976,407	0.0875

(二)累积投票议案表决情况

2、 关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	候选人：杨豫洛先生	1,099,845,347	98.5174	是

3、 关于增补选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	候选人：莘澍钧女士	1,095,637,411	98.1404	是
3.02	候选人：沈小玲女士	1,099,822,347	98.5153	是
3.03	候选人：刘绍杰先生	1,095,637,411	98.1404	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意
		票数	比例（%）
2.00	关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案	-	-
2.01	候选人：杨豫洛先生	73,667,452	81.6536
3.00	关于增补选举公司第六届监事会监事的议案	-	-
3.01	候选人：莘澍钧女士	69,459,516	76.9895
3.02	候选人：沈小玲女士	73,644,452	81.6281
3.03	候选人：刘绍杰先生	69,459,516	76.9895

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲍方舟、丁汀

2、律师鉴证结论意见：

公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海国际机场股份有限公司

2015年11月19日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2015-030

上海国际机场股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2015年11月6日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2015年11月18日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议（其中董事董军女士委托董事王旭先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由杨豫洛先生任董事会战略委员会委员。

2、关于调整公司董事会审计委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由杨豫洛先生任董事会审计委员会委员。

3、关于调整公司董事会提名委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由杨豫洛先生任董事会提名委员会委员。

4、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由杨豫洛先生任董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十九日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2015-031

上海国际机场股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2015年11月6日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2015年11月18日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体监事出席了会议。

（五）本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

选举莘澍钧女士为公司第六届监事会主席

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十九日