本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、公司于2015年10月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-068）；

　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间：

　现场会议时间：2015 年11月 18 日（星期三）上午 10:00；

　网络投票时间：2015年 11月17 日—11月 18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年11月 18日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11月 17日下午 15:00至 2015年 11月18日下午 15:00 的任意时间；

　（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室；

　（三）表决方式：现场投票、网络投票；

　（四）会议召集人：公司董事会；

　（五）会议主持人：董事长陈先保先生；

　（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数为257,009,423股，占公司股份总数的50.6922%；其中，通过现场投票的中小股东 1人，代表股份20,025,000股，占公司总股份的3.9497％。

　通过网络投票出席会议的股东人数共8名，代表有表决权的股份数为5,138,171股，占公司股份总数的1.0134％；其中，通过网络投票的中小股东8人，代表股份5,138,171股，占公司总股份的1.0134％。

　（2）没有股东委托独立董事投票；

　（3）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　三、提案审议情况

　经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审

　议通过如下议案：

　（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

　本议案以特别决议通过。

　同意262,146,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　其中中小股东表决结果：同意25,162,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　本议案以特别决议通过。

　同意262,146,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东表决结果：同意25,162,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（三）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》；

　同意262,145,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东表决结果：同意25,161,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9936％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0064％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（四）审议通过《关于董事辞职并推荐董事候选人的议案》；

　同意262,146,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东表决结果：同意25,162,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（五）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》；

　同意262,146,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东表决结果：同意25,162,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经通力律师事务所陈军律师、张洁律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　（一）公司2015年第二次临时股东大会决议；

　（二）通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月十八日