本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次授予的限制性股票数量为111.925万股，占目前公司总股本73,189.025万股的0.15%。

　2、本次授予的限制性股票来源为向43名激励对象发行新股，上市日期为2015年11月20日。

　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：

　一、预留限制性股票的授予情况

　（一）预留限制性股票的授予日为：2015年10月29日；

　（二）预留限制性股票的授予价格为：12.296元/股；

　（三）本次预留部分限制性股票授予的激励对象为43人，授予的限制性股票数量为111.925万股。

　（四）股票来源：公司向激励对象定向发行111.925万股，占目前公司股本总额73,189.025万股的0.15%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

　（五）本次限制性股票授予后即行锁定，自授予之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

　解锁安排如下表所示：

　■

　（六）激励对象名单及获授情况

　■

　说明：所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司在 2015 年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示的完全一致。

　（七）本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。

　二、本次授予股份认购资金的验资情况

　上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月9日出具了《验资报告》（上会师报字(2015)第3824号），审验了公司截至2015年11月9日止新增注册资本实收情况，认为：截至2015年11月9日止，公司已收到43名激励对象以货币资金缴纳的出资额1,376.2298万元，其中计入实收资本人民币111.925万元，计入资本公积（股本溢价）1,264.3048万元。变更后的累计注册资本为人民币73,300.95万元，累计实收资本（股本）为人民币73,300.95万元。

　三、本次授予限制性股票的上市日期

　预留限制性股票授予日为2015年10月29日，上市日期为2015年11月20日。

　四、股本结构变动情况表

　单位：股

　■

　本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　五、收益摊薄情况

　公司本次限制性股票授予后，按新股本73,300.95万股摊薄计算，2014年度每股收益为0.61元。

　六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

　本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由73,189.025万股增加至73,300.95万股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司持有公司42.68%的股份，实际控制人朱吉满、白莉惠夫妇直接、间接合计持有公司54.83%的股份；本次授予完成后，哈尔滨恒世达昌科技有限公司持有公司42.62%的股份，朱吉满、白莉惠夫妇合计持有公司54.75%的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　七、备查文件

　（一）《验资报告》；

　（二）《股权激励计划限制性股票授予登记申请表》；

　（三）《关于限制性股票激励计划的实施申请》；

　（四）第三届董事会第十七次会议决议公告、第三届监事会第九次会议决议公告；

　（五）北京国枫律师事务所关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划预留股票授予相关事项的法律意见书。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十一月十九日