本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分维护广大投资者利益，公司于2015年11月18日（星期三）上午10:00-11:00 在上证 e 互动平台以网络互动方式召开投资者说明会，就公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在合法、合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　一、说明会召开情况

　公司因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年8月10日起停牌，并于

　2015年8月24日进入重大资产重组程序。本公司在停牌期间积极开展相关工作，并及时履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强与投资者的互动和交流，充分维护投资者的利益，公司通过上证e互动平台召开投资者说明会。

　二、投资者说明会参加人员

　公司董事、总经理包卓先生，董事会秘书时军先生，财务总监薛义先生，财务部部长白刚先生参加了本次说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就本次重大资产重组投资者普遍关注的问题进行了回答。

　三、投资者提出的问题及相关回复

　1、投资者提问：能说说人造板集团营业状况吗？

　公司回答：人造板集团经营状况良好，具体现正在审计评估中。

　2、投资者提问：吉林国有林场林区改革会对公司有什么影响，人造板剥离、天然林禁采，公司主业会如何选择？

　公司回答：根据国家林业局文件林资发[2015]22号文件要求，长白山、森工集团公司从2015年4月1日起，全面停止木材商业性采伐，人造板原料严重短缺，人力资本上升，市场低迷，虽经公司积极努力，人造板经营状况非常艰难，公司正积极推进重大资产重组，加快转型步伐。

　3、投资者提问：请问你们举行这个投资说明会还是很官方的说法，一点诚意的没有，一些真诚的交流，一些你们公司大会上的动员激励的话都没有，还是公告冷冰冰的一些话语，让我们没有感觉到你们公司在变革，在顺应新的时代，应该向民企学习

　公司回答：对于您的意见，我们虚心接受，对于部分问题，公司尚未最终确定，公司将在确定后，以最快的时间进行信息披露，谢谢。

　4、投资者提问：期待公司重组成功，能否尽快复牌，给投资森工几年的投资者一个满意的结果？

　公司回答：谢谢您对公司的关注，我们会积极推进公司本次重大资产重组，并希望您对吉林森工未来的发展提出合理化建议。

　5、投资者提问：上交所都有新规了，重组不能超过五个月，森工自八月份停牌到明年一月就是整整五个月，期待东北的公司效率高一些，理顺复杂的关系，尽快找到共赢策略，给投资者一份回报，市场回暖，很多公司复牌是对投资者资金保护！

　公司回答：公司会积极推进重大资产重组进程，按公告披露，公司最迟于2016年1月23日复牌。

　6、投资者提问：重组后公司资产还有什么？如何选择主业方向？

　公司回答：本次重大资产重组的标的资产为公司人造板业务相关的资产和负债。此次重大资产重组是为了更好的解决公司目前的经营困境，调整公司未来发展方向，消除同业竞争，符合公司整体战略。公司红石分公司森林采伐业务，参股吉林森工投资公司、财务公司，每年都给公司带来稳定的收益，有利于提升公司盈利能力，为公司的可持续性发展提供了有利条件。

　7、投资者提问：我公司已在昨日下午按照公司之前的提示公告将问题传真至张楠，烦请在此给予回复，多谢！

　公司回答：针对您提到的第一个问题，本次重大资产重组是拟以公司所持有的与人造板业务相关的资产和负债向吉林森工人造板集团出资参股。

　8、投资者提问：希望吉林森工可以加快效率，离明年1月23日就剩下2个多月的时间，尽快完成重组，加快公司改革步伐。

　公司回答：公司将会同各方中介机构对重大资产重组方案进行论证，力争尽快复牌。如有确定性进展，公司将及时公告。

　9、投资者提问：请问，预计什么时候会召开董事会披露重组方案？

　公司回答：公司公告临2015-61号，已经披露董事会预计召开时间不超过2个月。

　10、投资者提问：抱歉，第一次用这个平台，重复发消息了。请问包总，投资这一块是森工转型尝试中不太成功的一块吗？三季度报表显示亏损。请问接下来剥离了主业，是否会有集团资产注入。我们是长期投资者，真希望森工成为东北公司中亮点

　公司回答：公司红石分公司森林采伐业务，参股吉林森工投资公司、财务公司，每年都给公司带来稳定的收益。目前公司重组方案尚未最终确定，具体情况请关注公司召开董事会后披露的重组预案或重组报告书的相关内容。

　11、投资者提问：本次重组是公司中面对停伐后的产业升级与改革的重要一步，剥离了人造板业务后，是否在本次重组中注入如泉阳泉、矿业等资产？

　公司回答：目前公司重组方案尚未最终确定，具体情况请关注公司召开董事会后披露的重组预案或重组报告书的相关内容。

　12、投资者提问：请问森工重组是由哪一家券商主导的？前一次终止重组和这第二次停牌所找的是一家券商吗？期待公司重组成功，能否尽快复牌，给投资森工几年的投资者一个满意的结果？

　公司回答：尚未与券商签署正式协议。

　13、投资者提问：请问这种重大资产重组大概需要多久？

　公司回答：公司本次重大资产重组的审计、评估机构已就本次重组涉及标的资产进行了初步调查、审计和评估工作。交易方案涉及的相关问题仍需进一步论证和完善，并需征询相关行业主管部门的意见和建议。2015年11月4日公司董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，拟向上海交易所申请继续停牌不超过2个月的延期复牌，最迟不超过2016年1月23日复牌。

　除以上主要问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于说明会时间有限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。谨此，公司对长期关心、支持公司发展并积极提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢！公司将全力推进本次重大资产重组的各项工作，希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

　本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）。

　特此公告。

　吉林森林工业股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月十九日