本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2015年11月17日下午14：30

　2、现场会议召开地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长左强先生

　本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东及授权代理人共5人，代表有表决权的股份数共计204,370,620股，占公司有表决权股份总数的23.72%，其中中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外，下同）及其代理人1名，代表公司股份数共计900股, 占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　其中：参加现场会议的股东（含委托代理人）4人，代表公司股份数共204,369,720股，占公司有表决权股份总数的23.72%；参加网络投票的股东（含委托代理人）1人，代表公司股份数共900股, 占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

　四、议案审议情况

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

　1. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果：同意204,370,620股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　2. 逐项审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

　会议以累积投票方式增补余文胜、陈新为公司第五届董事会董事。

　2.1增补余文胜为公司第五届董事会董事的议案

　表决结果：同意204,370,620股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。

　其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。

　2.2增补陈新为公司第五届董事会董事的议案

　表决结果：同意204,370,620股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。

　其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。

　五、律师出具的法律意见

　北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：荣信电力电子股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　六、备查文件

　1. 荣信电力电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2. 律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　荣信电力电子股份有限公司

　董事会

　2015年11月17日