证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2015-027

　江苏舜天股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　·本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年11月16日

　（二）股东大会召开的地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室

　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　（四）会议由公司董事长杨青峰先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事5人，出席5人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书及其他高管出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、议案名称：关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

　律师：左斌、陈华

　2、律师鉴证结论意见：

　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、上网公告附件

　北京大成（南京）律师事务所出具的法律意见书

　五、备查文件目录

　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2015年第一次临时股东大会决议。

　江苏舜天股份有限公司董事会

　2015年11月17日