公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司今日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中天城

　投集团股份有限公司 2015 年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2015]524号），主要内容如下：

　一、深交所对公司申请确认发行面值不超过 50亿元人民币的中天城投集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。

　二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者

　保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，

　并向其充分揭示风险。

　三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如相关情况或债

　券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，公司应当及时向深交所报告。

　四、公司应当自本无异议函出具之日起 12 个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。

　公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，在股东大会授权范围内

　办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　中天城投集团股份有限公司董事会

　二○一五年十一月十六日