证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-084

　石家庄以岭药业股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；

　2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案中对中小投资者表决情况单独计票。

　一、会议召开和出席情况

　石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年11月16日下午14:55 在石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2015 年10月30日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。

　出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份661,041,248股，占公司总股本的58.6289%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份661,037,348股，占公司总股本的58.6286%；参加网络投票的股东共2人，代表股份3,900股，占公司总股本的0.0003％。

　本次会议由董事长吴以岭先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

　表决情况：同意661,041,248股，占出席会议股东有表决权股份总数的58.6289%；反对0股；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意61,300股，占出席会议中小投东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　表决情况：同意661,041,248股，占出席会议股东有表决权股份总数的58.6289%；反对0股；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意61,300股，占出席会议中小投东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　上述两项议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、公司2015年第三次临时股东大会决议；

　2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　石家庄以岭药业股份有限公司

　董事会

　2015年11月16日

　证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-085

　石家庄以岭药业股份有限公司

　重大事项停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与再融资相关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：以岭药业，证券代码：002603）自2015年11月17日开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日，待上述事项经董事会审议通过，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　石家庄以岭药业股份有限公司

　董事会

　2015年11月16日