证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2015-068

　南京熊猫电子股份有限公司

　关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年12月28日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊载了《南京熊猫电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。其中，第2页“二、会议审议事项”表格中非累积投票议案及序号与第6-7页“附件1：授权委托书”表格中非累积投票议案及序号不一致。

　为了保持本次股东大会议案及序号的延续性和一致性，便于股东更准确理解本次股东大会投票事项的内容，有效行使股东投票权，本公司将“附件1：授权委托书”表格中非累积投票议案及序号进行调整，以保持与公告正文所列示投票议案及序号一致。股东大会各议案内容未发生变化。

　三、除了上述更正补充事项外，于2015年11月13日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年12月28日14点30分

　召开地点：南京市经天路7号公司会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年12月28日

　至2015年12月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　2015年11月16日

　附件1：授权委托书

　南京熊猫电子股份有限公司

　授权委托书

　南京熊猫电子股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2015-069

　南京熊猫电子股份有限公司

　为子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：南京熊猫信息产业有限公司

　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其担保人民币10,000万元，实际为其提供的担保余额人民币6,151.46万元，在股东大会批准额度范围内。

　● 本次担保是否有反担保：南京熊猫信息产业有限公司以其全部资产提供反担保。

　● 对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币12,339.14万元，均是为子公司提供担保。

　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　一、担保情况概述

　南京熊猫信息产业有限公司（“信息产业公司”）为南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）控股子公司，因业务发展需要，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币10,000万元。

　本公司于2013年5月20日召开的2012年度股东周年大会已批准为信息产业公司人民币30,000万元融资提供担保；于2013年9月26日召开的2013年第一次股东临时大会已批准为信息产业公司新增人民币20,000万元融资提供担保；于2014年12月29日召开的2014年第三次临时股东大会已批准为信息产业公司新增人民币10,000万元融资提供担保，累计担保金额为人民币60,000万元，有效期均至2016年6月30日。

　本公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，有效期至2016年6月30日。信息产业公司以其全部资产提供反担保。截止公告之日，本公司为信息产业公司实际担保金额为人民币6,151.46万元，在股东大会批准额度范围之内。

　二、被担保人基本情况

　1、南京熊猫信息产业有限公司概况

　注册资本：3,194.6435万美元

　住所：南京经济技术开发区恒通大道1号

　法定代表人：夏德传

　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　经营范围：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；软件开发、信息化服务；销售自产产品。

　财务状况如下：

　单位：人民币·万元

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　信息产业公司为本公司控股子公司，本公司占股82%，本公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股18%。

　三、担保协议的主要内容

　信息产业公司因业务发展需要，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币10,000万元，公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，有效期至2016年6月30日，信息产业公司以其全部资产提供反担保。

　公司于2013年5月29日召开的第七届董事会临时会议审议通过授权总经理全权处理为子公司（其中包括但不限于信息产业公司）总额不超过人民币7亿元融资提供担保事宜，有效期至2016年6月30日（详见本公司于2013年5月30日刊登在上海证券交易所网站之相关公告）。

　公司于2013年9月26日召开的第七届董事会第十次会议审议通过授权总经理全权处理为信息产业公司新增人民币2亿元融资提供担保事宜，有效期至2016年6月30日（详见本公司2013年9月27日刊载于上海证券交易所网站之相关公告）。

　公司于2015年3月30日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过授权总经理全权处理为信息产业公司新增人民币1亿元融资提供担保事宜，有效期至2016年6月30日（详见本公司2015年3月31日刊载于上海证券交易所网站之相关公告）。

　四、董事会意见

　董事会认为信息产业公司为本公司重要子公司，所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益，信息产业公司提供的反担保足以保障上市公司的利益。

　独立董事认为信息产业公司所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且信息产业公司已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，本公司对外担保均为对子公司的担保，总额为12,339.14万元，占本公司2014年度经审计归属母公司所有者权益的3.88％。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

　特此公告。

　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　2015年11月16日

　报备文件：

　（一）最高额保证合同

　（二）反担保书

　（三）被担保人营业执照复印件

　（四）董事会决议

　（五）信息产业公司财务报表