证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2015-040
宁波博威合金材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司独立董事石佳友先生递交的书面辞呈,因其被任命为中国人民大学国际学院(苏州研究院)副院长,根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》相关要求,石佳友先生提出辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,石佳友先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间,石佳友先生将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定和程序,选聘新的独立董事。
公司董事会对石佳友先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2015年11月17日