本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2015年11月12日公告《广东台城制药股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知》，因原公告正文中会议审议事项议案一《关于公司董事会换届选举的议案》和议案五《关于公司监事会换届选举的议案》相关子议案没有进行列示，现将相关子议案内容进行补充公告。

　一、会议审议的议案具体补充如下：

　■

　备注：议案 1、议案5采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），议案2、议案3、议案4为一般投票表决方式。

　二、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362728。

　2、投票简称：台城投票。

　3、投票时间：2015年11月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推；1.01代表子议案 1.1.1，1.02代表子议案 1.1.2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　(3)对于采用累积投票制的，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数一览表：

　■

　对于采用累积投票制的议案1、议案5，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体举例如下：议案1选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；股东可以将票数平均分配给4位非独立事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　(4)对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表决意见对应“委托数量”一览表 ：

　■

　(5)在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

　(6)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　(7)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　三、网络投票其他注意事项补充

　对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股 份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　股东大会通知的其他事项不变。

　特此公告。

　广东台城制药股份有限公司

　董事会

　2015年11月13日

　附件一：授权委托书

　广东台城制药股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东台城制药股份有限公司2015年第三次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　本人（本公司）对本次股东大会所有议案的表决意见如下：

　■

　■

　委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人持股数： 股

　委托人股东账号：

　受托人签名： 年 月 日

　受托人身份证号码：

　委托人联系电话：

　特别说明：

　1、议案2、议案3、议案4为非累积投票制，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　2、议案1、议案5均采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

　3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　4、单位委托须加盖单位公章；

　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　6、如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

　（1） 是 □ （2） 否 □