本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　本次会议无变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月12日

　(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室。

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)会议主持及表决方式

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席4人，董事叶军、胡述军、郭俊香、杜北伟，独立董事董景辰、钱爱民、胡本源因工作原因未能出席会议；

　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事卜晓霞因工作原因未能出席会议；

　3、 董事会秘书郭俊香女士因工作原因未能出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：公司注册发行30亿元长期含权中期票据的方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：公司符合发行公司债券条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：公司发行公司债券的方案（分项表决）

　3.01议项名称：发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.02议项名称：票面金额

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.03议项名称：债券期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.04议案名称：债券利率及其确定方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.05议案名称：还本付息方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.06议案名称：上调票面利率选择权

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.07议案名称：回售选择权

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.08议案名称：担保方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.09议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.10议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.11议案名称：偿债保障措施

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.12议案名称：发行债券的交易流通

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.13议案名称：本决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所

　律师：邵丽娅律师、李文辉律师

　2、 律师见证结论意见：

　公司二○一五年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 特变电工股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

　2、 天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一五年第四次临时股东大会法律意见书。

　特变电工股份有限公司

　2015年11月13日