证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015-48

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届董事会第五十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会议于2015年11月7日在峨眉山大酒店三号会议室召开。会议通知于2015年11月5日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事赵明因事未能出席本次董事会，委托独立董事孙东平代为出席并表决全部议案。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议由董事长马元祝先生主持，监事会全体监事列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下议案：

　1、 关于审议增加经营范围的议案。

　为适应公司战略发展需要，公司拟增加以下经营范围：

　“会议会展；经营性演出、剧院的管理、文化艺术交流策划、艺术培训、承办展览展示、文化用品销售、演出票务代理、演出器材的租赁、舞美设计制作、技术咨询、技术服务。”

　以上经营范围以四川省工商行政管理局核定为准。

　本议案需经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　2、关于审议修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案；

　由于经营需要，公司拟将《公司章程》有关条款修订如下：

　（1）原章程第十三条“经依法登记，公司经营范围是：提供旅游，索道运输，旅店，中餐、西餐、酒水、茶座、游艺室、音乐厅、公共浴室、美容、理发；中药材，生活饮用水；预包装食品批发兼零售；茶叶的生产及销售；含茶制品（其他类）生产；综合文艺表演（以上经营项目仅限分支机构经营）；林木种子的经营及生产（以上经营项目与期限以许可证为准）。（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；建筑装修装饰工程；房屋租赁；居民服务业；茶的种植；商务服务业；进出口业；园林绿化工程。”

　修订为：“经依法登记，公司经营范围是：提供旅游，索道运输，旅店，中餐、西餐、酒水、茶座、游艺室、音乐厅、公共浴室、美容、理发；中药材，生活饮用水；预包装食品批发兼零售；茶叶的生产及销售；含茶制品（其他类）生产；综合文艺表演（以上经营项目仅限分支机构经营）；林木种子的经营及生产（以上经营项目与期限以许可证为准）。（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；建筑装修装饰工程；房屋租赁；居民服务业；茶的种植；商务服务业；进出口业；园林绿化工程；会议会展；经营性演出、剧院的管理、文化艺术交流策划、艺术培训、承办展览展示、文化用品销售、演出票务代理、演出器材的租赁、舞美设计制作、技术咨询、技术服务。”

　（2）原章程第一百二十四条“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。”

　修订为：“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理5-7名，由董事会聘任或解聘。”

　本议案需经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　以上两项议案经公司2015年第四次临时股东大会审议通过后，公司董事会将授权相关部门办理相关工商变更登记备案事宜。

　3、关于审议重大项目融资工作激励奖惩意见的议案；

　公司正在加快推进大峨眉智慧旅游科技产业园区、大峨眉国际旅游区开发项目等一系列重大项目，快速培育公司新型产业支柱和利润增长点，融资工作是这些重大项目顺利实施的基础和前提。为切实调动相关人员的积极性和主动性，有序高效抓好融资工作，经董事会决议，拟对重大项目融资工作进行激励奖惩。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　4、关于审议金顶客货两用索道改造设备采购办法的议案；

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　5、关于审议向中国农业发展银行申请2500万元中国农发重点建设资金的议案；

　公司拟向中国农业发展银行申请2500万元中国农发重点建设资金借款，借款期限180个月。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　6、关于审议成立峨眉山佛光大剧院分公司的议案；

　公司拟成立峨眉山佛光大剧院分公司，拟经营范围：经营性演出、剧院的管理、文化艺术交流策划、艺术培训、承办展览展示、文化用品销售、演出票务代理、演出器材的租赁、舞美设计制作、技术咨询、技术服务等。

　该分公司最终名称及经营范围以工商核定为准。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　7、关于审议召开2015年第四次临时股东大会的议案；

　公司拟于2015年11月25日下午14：30在峨眉山大酒店召开公司2015年第四次临时股东大会，会议采用网络投票及现场投票方式进行。（该通知具体详见公告：2015-49号《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》）

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　特此公告。

　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　2015年11月10日

　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015-49

　峨眉山旅游股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2015年11月25日下午14：30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2015年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2015年第四次临时股东大会相关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。

　2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第五十七次董事会、第五届第四十九次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　3、会议召开方式：现场投票+网络投票

　4、现场会议召开日期和时间：2015年11月25日下午14：30。（公司将于2015年11月21日再次发出股东大会提示性公告）

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月24日15:00至2015年11月25日15:00期间的任意时间；

　5、会议表决方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2015年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。

　二、会议审议事项

　1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

　2、会议审议事项：

　（1）《关于审议增加经营范围的议案》；

　（2）《关于审议修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

　以上议案经公司第五届董事会第五十七次会议、第五届监事会四十九次会议审议通过，相关公告刊登在2015年11月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　2、登记时间： 2015年11月24日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；

　3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；

　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　（1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

　异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码360888；

　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　■

　注1：为便于股东在交易系统中对股东大会的所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各项议案都进行了投票，以第一次投票为准。

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（3）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月24日15:00至2015年11月25日15:00期间的任意时间。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：张华仙、刘海波

　联系电话：0833-5544568

　传 真：0833-5526666

　2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

　六、授权委托书（见附件）

　特此公告

　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　2015年11月10日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

　■

　委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：

　委托人签名： 委托人股东帐号：

　委托人持股数量： 受托人身份证号码：

　受托人签名： 受托日期：

　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015- 50

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届监事会第四十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十九次会议，于2015年11月7日在峨眉山大酒店召开，会议通知于2015年11月5日以短信方式发出。公司应到监事4人，实到监事4人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席汪志敏女士主持，会议审议通过了七个议案：

　1、审议《关于审议增加经营范围的议案》；

　表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。该议案需提交股东大会审议。

　2、审议《关于审议修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》；

　表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。该议案需提交股东大会审议。

　3、审议《关于审议重大项目融资工作激励奖惩意见的议案》；

　表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

　4、审议《关于审议金顶客货两用索道改造设备采购办法的议案》；

　表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

　5、审议《关于审议向中国农业发展银行申请2500万元中国农发重点建设资金借款的议案》；

　表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

　6、审议《关于审议成立峨眉山佛光大剧院分公司的议案》；

　表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

　7、审议《关于审议召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

　表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　2015年11月10日