本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　■本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月5日

　(二)股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65号八楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，董事长刘国本先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席8人，董事路明占因在国外出差未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书王从强先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于认购武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　在上述议案的表决中，公司股东刘国本(持股数量：226,441,028股)、刘长来（持股数量：28,414,380）、杨诗军（持股数量：21,605,674股）、王从强（持股数量：18,409,328股）、谭文萍（持股数量：11,286,154股）、湖北驼峰投资有限公司（持股数量：113,618,524股）、湖北驼铃投资有限责任公司（持股数量：69,272,388股）作为关联方予以回避，未参加表决。

　对中小投资者单独计票的议案：议案1

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：黄侦武、王瑞杰

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、骆驼集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；

　2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

　骆驼集团股份有限公司

　2015年11月7日