本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第三次临时股东大会。公司于2015年10月31日原披露的股东大会类型和届次为2015年第二次临时股东大会，因工作人员疏忽，该届次有误，应为2015年第三次临时股东大会。

　2.原股东大会召开日期：2015年11月16日。因股权登记日与会议召开的时间不满两个交易日，故延期至2015年11月17日召开。

　3.原股东大会股权登记日：

　■

　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　1、公司于2015年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浪潮软件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，使得该公告中股东大会的届次发生错误，应为：《浪潮软件股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。现将公告中其他相关内容更正如下：

　（一）原公告中关于召开会议的基本情况中股东大会类型和届次更正为：

　2015年第三次临时股东大会

　（二）原公告附件1授权委托书更正为：

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　浪潮软件股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　2、因股权登记日与会议召开的时间不满两个交易日，故延期至2015年11月17日召开。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年10月31日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年11月17日 14点 30分

　召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年11月17日

　至2015年11月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强对信息披露文件的审核力度，不断提高信息披露质量。

　特此公告。

　浪潮软件股份有限公司

　董事会

　2015年11月6日